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Forensic accounting & litigation support

Aiutiamo le aziende, i professionisti o l’Autorità giudiziaria nell’identificare, raccogliere ed elaborare informazioni, al fine di predisporre pareri e consulenze utilizzate nell’ambito di contenziosi civili, penali, o arbitrati.

I professionisti di Sofiæ offrono la propria esperienza al fine di condurre specifiche analisi, attraverso indagini sulla contabilità, documentazione sociale e contrattualistica, per verificare la sussistenza di comportamenti o fatti che possono coinvolgere la società e/o i propri organi amministrativi, di controllo e di revisione in responsabilità di natura civile o penale.

La professionalità maturata dai professionisti di Sofiæ consente di interloquire con autorevolezza e reciproco rispetto sia con la magistratura inquirente che con quella giudicante.

Consulenze tecniche

I professionisti di Sofiæ hanno condotto oltre un centinaio di consulenze tecniche, sia in sede civile, che penale, assumendo il ruolo di Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) e di Consulenti Tecnici di Parte (CTP).

In questo secondo caso, gli incarichi di nomina vengono affidati ai professionisti di Sofiæ da persone fisiche – in relazione alla propria qualità di legali rappresentanti o membri del collegio sindacale o revisori di società di capitali – o da società di capitali.

Le principali aree di specializzazione dei professionisti di Sofiæ in questo campo sono:
in ambito civile

• azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisori;
• tecnica bancaria: azioni revocatorie, accertamento e alla verifica dell’applicazione di interessi anatocistici e tassi usurai oltre che alla natura e all’effetto economico di specifici prodotti finanziari;
• rapporti di agenzia per la quantificazione delle indennità di fine rapporto;
• borsistica – finanziaria, per la ricostruzione del danno e delle responsabilità conseguenti alla quotazione in borsa di società in condizioni difformi da quelle previste dal prospetto, ovvero per la ricostruzione della corretta gestione e rendicontazione di fondi comuni di investimento mobiliare;
• risarcimento del danno, sia per danno emergente che per lucro cessante.

in ambito penale

• Reati di bancarotta semplice, documentale, patrimoniale, preferenziale e fraudolenta, ex art. 323 e 322 L.F.
• Reati di riciclaggio ex art 648 bis c.p.
• Reati di usura ex art 644 c.p.
• i reati di appropriazione indebita ex art 646 c.p.
• Reati di corruzione ex art 319 c.p.
• Reati tributari ex Dlgs 74/2000
• Reati di truffa ex art 640 c.p.

I professionisti di Sofiæ hanno maturato una profonda esperienza nei seguenti ulteriori incarichi:

• Amministratore e liquidatore di fiducia del Tribunale di società controllate da imprese soggette a procedure concorsuali;
• Amministratore e liquidatore di fiducia del Custode giudiziario nell’ambito di sequestri disposti ex art. 2471, 2471 bis c.c. ed ex artt. 321 e 316 c.p.c.;
• Custode giudiziario di società nell’ambito di sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. e conservativi ex art 316 c.p.p.;
• Custode giudiziario di aziende nell’ambito di sequestri giudiziari ex art. 671 e segg. c.p.c.;
• Commissario alla vendita di partecipazioni societarie nell’ambito di azioni esecutive mobiliari ex art. 532 c.p.c.
• Delegato alla vendita di immobili nell’ambito di azioni esecutive immobiliari ex art. 591 bis c.p.c.